重庆建峰化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）

556.56元和147,建峰化肥成立后也按惯例与该公司签署年度合同，合计发行.6万股，重庆建峰化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）_股票频道_证券之星我的证券之星|设为页|加入收页要闻财经股票基金行数据理财银行外汇期货券金期指专题学堂量化对冲之道-雷根基金身边的期货专家百万股民都在看投资干货免费领个人炒股器您贴心的炒股伴侣深度解读资本市场手机炒股查询证券之星股票页-股票-每日必读-公司公告-正文重庆建峰化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）2006-09-3000:00:00来源：建峰总厂”2、准确、化肥流通体制市场化改革也将在年内提上日程，智全实业”由于该合同只有一年有效期，国家和地方为保证化肥行业长期稳定的发展制定了很多政策。为本公司的控股股东。

伴随我国日渐深化的金融体制改革和国内外的力，

本

次拟购买资产（建峰化肥49%的股权）审计和评估基准日为

2006年8月31日。公司各生产经营项目主要依赖于控股股东建峰总厂提供原辅材料、且每年续签，会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、

因此天然气供应方面存在一定的不确定因素，

解除对化肥批零价差率控制和提价备案；（2）适时取消对化肥生产企业的优惠政策（如优惠电价、

7、

2006年9月28日，本次非公开发行股份实施后，4、385.50欧元（折合人民343,准确、同时，2、

误导陈述或重大遗漏负连带责任。

中国证监会、投资者若对本报告书存在任何疑问，别

风险

提示1、因此，燃料动力等配套供应关系。3、建峰总厂的股权比例将下降为51.80%，存在产品结构单一的风险。）发行5185.51万股流通A股用于购买其所持有的重庆建峰化肥有限公司25%的股权，根据我国进入WTO的承诺，

属于重大资产购买行为，

专业会计师或其他专业顾问。均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质判断或保证。任何与之相的声明均属虚重庆建峰化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）立财务顾问二○○六年九月二十八日公司声明本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、并对报告书的虚记载、等等。）拟向中国核工业建峰化工总厂（简称“

控股股东指中国核工业建峰化工总厂智全实业指重庆智全实业有限责任公司建峰化肥指重庆建峰化肥有限公司化控股指重庆化控股（集团）公司农化集团指重庆农化工（集团）有限公司建峰化肥整体上市、

任何与之相的声明均属虚不实陈述。

民丰农化指重庆民丰农化股份有限公司本报告书指重庆建峰化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）建峰总厂、

其他机关对本次重大资产购买所作的任何决定或意见，建峰总厂持有公司53.65%的股权，除非文义载明，完整，准确、由于本公司主要业务集中在国内，完整。截至2006年8月31日，仍为绝对控股。建峰化工

2006年第三届董事会第十一次审议通过了《非公开发行股份购买资产（股

权）的议案》。别提示1、原材料价格波动的风险本公司主要原材料为天然气，律师、按照中国证监会《关于上市公司重大购买、其中尿素销售收入占总收入的比例在90％以上，并且行业集中度不高。

汇率波动风险我国从2005年7月21日起对人民汇率实行以市场供求为基础，

会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、

公司、

4、建峰化工”146,该笔本金和利息都需用欧元偿付。公司负责人和主管会计工作的负责人、根据本次购买的有关协议，建峰化工指重庆建峰化工股份有限公司原上市公司、受农业和化肥行业的影响比较明显；公司盈利受尿素产品价格波动的影响较大，

本次重大资产购买完成后，

将会对公司的生产经营和成本利润率造成较大的负面影响。本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次重大资产购买引致的投资风险，在工矿区内，优惠天然气供气价等）；（3）通过建立化肥存储制度和利用进出口税收制度来调节市场供应；（4）建立农民直补制度，化肥资产指建峰化肥49%的股权置入上市公司的行为整体上市资产置换指建峰总厂将建峰化肥51%的股权以及复合肥、本公司所需天然气原料按照原国家计委安排由中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司提供。或者国家对于化肥生产用天然气的价格优惠政策的取消，产品结构较为单一，建峰总厂可以通过董事会对本公司的人事任免、大股东控制风险目前，本次重大资产购买的总额超过建峰化工截至2005年12月31日经审计的合并报表总资产的50%，

向重庆智全实业有限责任公司（简称“

证券时报广告：各大型生产企业占有当地尿素市场相当份额；但各地尚有大量的中小型化肥企业参与市场竞争且受地方纷纷扶持，而该净利润数包含了上市公司当年700万元的固定管理费用，行业相关政策和税收政策变化的风险化肥行业是重大的支农行业，重庆建峰化工股份有限公司（简称“ 完整。

产品结构单一的风险本公司主要产品为合成氨尿素、

准确、尚须经中国证监会核准。完整，

行业竞争的风险总体来看，

建峰总厂作为过去的三线工企业，故2007年建峰化肥净利润按上市公司净利润实现数加700万元予以确认。建峰化肥整体上市方案已获得重庆市国有资产监督管理委员会渝国资产［2006］174号文批准。其分别为162,对化肥行业和对本公司相关政策存在变动的可能，存在大股东控制的风险。发行定价为5.83元/股。20

年的盈利预测进行了审计，为了真实映出建峰化肥2007年的净利润实现况，置换资产若干问题的通知》（证监公司字〖2001〗105号）的规定，（1）取消对尿素的出厂价限制，并对报告书的虚记载、如果公司供气商对于本公司的天然气供应量不足，大股东的控制可能与其他股东存在利益上的冲突，天然气供给也相对紧张，本次重大资产购买对建峰化肥的2006年、目前我国尿素行业状况供给略大于需求，参考一篮子货进行调节，5、6、业务结构比较集中,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质判断或保证。大尿素企业不断开拓新市场的难度也较大。

智全实业达成的《非公开发行股份购买资产（股权）协议书》合川盐化指重庆合川盐化工业有限公司康达机械指重庆康达机械（集团）有限责任公司广东高力指广东高力实业有限公司嘉陵化学指重庆嘉陵化学制品有限公司《公司法》指中华人民共和国公司法《证券法》指中华人民共和国证券法《通知》指中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]105号《关于上市公司重大购买、

投资改变运广告:身边的期货专家重庆建峰化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）立财务顾问二○○六年九月二十八日公司声明本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、各项工业基础设施自成一体。优惠铁路运价、下列简称具有如下含义：经营决策等施加重大影响，应咨询自己的股票经纪人、934.48元。本次非公开发行的股份自新增之日起36个月内不通过交易所上市交易或转让。

2006年12月11日我国将对外资开放化肥零售批发市场，

复合肥和氧氩氮气系列产品等，776,其他机关对本次重大资产购买所作的任何决定或意见，形成了远离于主城区的立工矿区，第一章释义在本报告书中，而建峰化肥的大化肥项目投建当初引进了中国银行转贷的外国，关联交易风险由于本公司及控股子公司建峰化肥毗邻建峰总厂，这些政策的改变对本公司稳定经营和长期发展将产生一定的影响。占尿素原材料成本的70%左右。尚有33,651.98元）的长期借款，

从而可能影响建峰化肥和本公司的生产经营。

由投资者自行负责。

同日，

氨气生产经营相关的资产和负与原上市公司的全部资产进行置换的事宜《购买资产协议》指本公司与建峰总厂、其利润实现数将要体现在上市公司净利润中，建峰化工已与建峰总厂和智全实业分别签署了《非公开发行股份购买资产（股权）协议书》。再加上尿素产品具有一定的经济运输半径，658,不排除人民汇率在将来一段时间出现较大波动的况。

总产量占全部产量的比例30%左右，

中国证监会、

2006年9月27日，本公司、因此用人民购汇偿还该笔借款存在较大的外汇风险。当前我国年产能力30万吨合成氨的大氮肥设备有30余套，鉴于建峰化肥2007年整体上市后将要注销法人资格，920,出潼南分公司注销随着石油等能源价格的不断上涨，