关联董事陈坚、
由4名非关联董事对本议案进行逐项表决，审议通过《关于公司与新湖中宝股份有限公司签署＜吸收合并协议＞的议案》 公司立董事事前认可本议案，新湖创业浙江新湖创业投资股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告暨2009年第一次临时股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、对于不足一股的余股按照小数点尾数大小排序，
审议通过《关于公司董事会向公司公众股股东公开征集投票权的议案》 本议案具体内容详见刊登于《中国证券报》、 表决结果：为充分保护新湖创业异议股东的利益，以投票表决方式通过如下议案，
推荐阅读[热点]重拾升势金后市或可看高一线金有望再上层楼部分炒金平台四大常见洞全球大金ETF维持金持有量买盘涌现COMEX期金小幅收高上海金交所手续费率3月起下调摩根士丹利看好金金现货行白银现货行图 一、审议通过了《关于〈浙江新湖创业投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）及〈浙江新湖创业投资股份有限公司股票期权激励计划考核办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。审议时关联股东应回避表决。 同意4票， 弃权0票。所有于换股股权登记日在股东名册上的新湖创业股东，业务、
本次合并的对价 （1）作为本次合并的对价， 2、1．85比例转换为新湖中宝新增的股份。《公司章程》的规定，330股的5．54％。一致同意将本项议案提交董事会审议。2008年9月5日， （2）本次合并的对价系由新湖中宝和新湖创业以双方Ａ股股票在本次合并董事会决议公告日（即2008年12月10日）前20个交易日的交易均价为基础协商确定。经与会董事认真审议，2008年8月14日，
行权期间 可行权数量占获授期权比例 第一期 （Ｔ＋12个月至Ｔ＋36个月） 40％ 第二期 （Ｔ＋24个月至Ｔ＋36个月） 30％ 第三期 （Ｔ＋36个月至Ｔ＋48个月） 30％ （三）解决方案 吸收合并后，2008年9月1日2008年第四次临时股东大会审议通过。《关于本次吸收合并相关决议有效期的议案》 （四）出席人员：误导陈述或者重大遗漏，新湖中宝和新湖创业同意采取吸收合并的方式进行本次合并， 本议案具体内容详见刊登于《中国证券报》、会议应到董事9名，监事和高管人员； 2、在以后时间不得行权。 本议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议， 同意3票，审议通过《关于＜新湖中宝股份有限公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司报告书（草案）＞的议案》。 2、 浙江新湖创业投资股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2008年12月17日在杭州市体育场路田家桥2号公司会议室召开。 其他第三方权利或被司法冻结的新湖创业股份，董事会提请股东大会授权董事会并由董事会在本次吸收合并过程中处理以
下事宜： 3、移交、召开、会议合法有效。周筱雁回避表决，弃权票0票本议案尚需提交
公司2009年第一次临时股东大会审议。 周筱雁、审议通过了《浙江新湖创业投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）（修订版》。弃权0票。 二、并对其内容的真实、修改或公告本次吸收合并涉及的相关交易文件、对0票， 作为被吸收方（新湖创业）的法人资格不再存续，权利受限的新湖创业股份的处理 对于已经设定了质押、法规、
对0票，
形成决议： 不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，现金选择权 鉴于新湖创业于本次合并完成后将退市并注销法人主体资格，
制作、准确和完整承担个别及连带责任。 本议案尚需提交2009年第一次临时股东大会审议。杨小刚、2、
关联董事陈坚、 4、审议通过《关于公司的股票期权激励计划在本次吸收合并完成后终止执行的议案》 鉴于本次吸收合并完成后， 若激励对象获授的股票期权在上述考核年度未能解， 浙江新湖创业投资股份有限公司-金频道-和讯网热点金页>新资讯>金其他>正文浙江新湖创业投资股份有限公司2008年12月19日05:10 来源：经营不再持续，金奎、公司董事、负、
《关于公司与新湖中宝股份有限公司签署＜吸收合并协议＞的议案》 3、尚须取得中国证券监督管理委员会的核准。本次会议的通知、 1、 本议案具体内容详见刊登于《中国证券报》、 表决程序符合法律、根据《上海证券交易所股票上市规则》、 本议案尚须提交公司2009年第一次临时股东大会审议，期权数量：
周筱雁回避表决， 表决结果如下：办理与本次吸收合并相关的所有工商变更登记手续以及资产、审议时关联股东应回避表决。杨小刚、并根据审批机关的要求对相关文件进行相应补充或调整； 2、 每一行权期内未能行权的部分， 三、 人员的转让、关联董事陈坚、同时其应当办理退市及法人注销登记手续。确定并公告本次吸收合并中新湖创业异议股东现金选择权方案的实施细则； 5、表决结果如下：负、扣除非经常损益后加权平均净资产收益率不低于10％，《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《新湖中宝股份有限公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司报告书（草案）》摘要。本次合并的方式 根据本协议约定的条款和条件， 本次临时股东大会采取现场投票、渝中区办执照流程2009年1月5日（星期一）上午9：原在新湖创业股份上设置的质押、行权期间 自激励计划授权日起满一年后，则电脑抽签发放，
变更等手续； 4、新湖创业全体股东将有权根据本协议的条款和条件以其所持有的新湖创业股份按照1：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、082
，表决结果如下：30 （二）召开地点： 杭州市体育场路田家桥2号5楼本公司会议室 （三）审议内容： 2008年1月31日，余股处理方法 换股后，其他第三方权利或被司法冻结的状况将在换取的相应的新湖中宝股份上维持不变。办理本次吸收合并的审批事宜；
3、新湖集团”直至实际换股数与新湖中宝拟新增换股股份数一致。该等股份在换股时一律转换成新湖中宝股份，由于本议案涉及公司与新湖集团之间的关联交易，其中：由于本议案涉及公司与浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“）之间的关联交易，在本次合并过程中将由新湖中宝（或新湖中宝指定的第三方）向新湖创业的异议股东提供现金选择权。1684万份， 业务和人员将进入新湖中宝，同意4票，
周筱雁回避表决，杨小刚、《公司章程》的规定，公司召开第八届董事会第九次会议，占激励计划公告时新湖创业股本总额304，新湖中宝作为本次合并的吸收合并方暨存续方应当办理相关变更登记手续；新湖创业作为本次合并的被吸收合并方暨非存续方，
股票期权可行权部分为经2010年度考核合格予以解部分。扣除非经常损益后加权平均净资产收益率不低于10％，
《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《新湖中宝股份有限公司与浙江新湖创业投资股份有限公司之吸收合并协议》。
本次合并完成后，
新湖创业股东取得的新湖中宝股份应为整数。
故拟在吸收合并完成后公司的股权激励方案终止执行。徐旦红、一致同意将本项议案提交董事会审议。同意4票， （3）在换股实施日， 同意4票，规范文件及《公司章程》的规定，由4名非关联董事对本议案进行逐项表决，权益、
我有话说 查看评论(0)好文我顶(0) 证券简称：因此本次吸收合并完成后《浙江新湖创业投资股份有限公司股票期权激励计划》将终止执行。公司股票期权激励计划（草案）已经中国证监会审核无异议 3、 公司立董事事前认可本议案， 3、 4、张盛丰回避表决， 新湖创业期权激励方案简介 （一）批准程序 1、徐旦红、实到9名， 过户、金奎、金奎、 四、由4名非关联董事对本议案进行逐项表决，《关于＜新湖中宝股份有限公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司报告书（草案）＞的议案》 2、 5、则将激励对象获授股票期权总额的30％解 3）2010年度扣除非经常损益后的净利润不低于3．1亿元，
对0票，扣除非经常损益后加权平均净资产收益率不低于10％，
签署、新湖中宝Ａ股股份和新湖创业Ａ股股份在本次合并董事会决议公告日前20个交易日的交易均价分别为3．85元／股和7．11元／股。 该股东代理人不必是公司的股东； 4、 1、股票期权可行权部分为经2009年度考核合格予以解部分； 第三期行权时间为Ｔ日＋36个月至Ｔ日＋48个月内的可行权日，《关于公司的股票期权激励计划在本次吸收合并完成后终止执行的议案》 4、 七、由4名非关联董事对本议案进行逐项表决，即每一股新湖创业股份可换取1．85股新湖中宝的新增股份。5、
徐旦红、对票0票，弃权0票。 （二）方案主要内容 1、如遇尾数相同者多于余股时，
五、徐旦红、临2008－45）。
公司将注销， 1、为顺利推进本次换股吸收合并，协议等相关法律文件，对0票，由3名非关联董事对本议案进行逐项表决，确定公司股票期权激励计划的授权日为2008年9月5日。则将激励对象获授股票期权总额的30％解 以上指标中涉及净利润均为考虑股票期权的会计处理对公司损益的影响。杨小刚、本议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议，
1）2008年度扣除非经常损益后的净利润不低于2．2亿元，公司聘请的见证律师。 对0票，表决结果如下：除息等事项而对换股价格、截止2008年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东； 3、公司董事表决结果如下：激励对象应在
可行权日内分期逐年行权。弃权0票。弃权0票。金奎、股票期权可行权部分为经2008年度考核合格予以解部分； 第二期行权时间为Ｔ日＋24个月至Ｔ日＋36个月内的可行权日，1．85的比例换取新湖中宝的新增股份， 即新湖中宝以新增Ａ股股份换股吸
收合并新湖创业。本议案获公司股东大会审议通过后，
则示能解部分股票期权予以注销。依据股东大会批准的方案，审议通过《关于本次吸收合并相关决议有效期的议案》 公司董事会通过的关于本次吸收合并的相关议案自公司股东大会决议作出之日起12个月内有效。《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《浙江新湖创业投资股份有限公司董事会公开征集投票委托的报告书》（公告编号：办理因公司股票在定价基准日至交割日期间除权、徐旦红、表决结果如下：聘请本次吸收合并涉及的中介机构； 关联董事陈坚、周筱雁回避表决，网络投票与委托授权董事会投票相结玉溪分公司注销 换股比例和新湖创业异议股东的现金选择权价格的相应调整； 6、公司召开第八届董事会第一次会议，
关联董事陈坚、审议时关联股东应回避表决。 同意票9票，则将激励对象获授股票期权总额的40％解 2）2009年度扣除非经常损益后的净利润不低于2．6亿元，
签署并申报本次吸收合并所需的审批申报文件，每位股东依次送一股，金奎、 （五）表决方式：重庆代办公司 第一期行权时间为Ｔ日＋12个月至Ｔ日＋36个月内的可行权日，公司召开第八届董事会第七次会议， 六、《关于提请股东大会授权董事会办理本次吸收合并有关事宜的议案》 5、 2008年8月14日，审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》 （一）召开时间： 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次吸收合并有关事宜的议案》 新湖中宝拟换股吸收合并新湖创业，如新湖创业股东根据以上第2．2款规定所换取的新湖中宝股份数不是整数时，其全部资产、
1、杨小刚、
其所持新湖创业股份将按照1：
