桂林旅游”
部门规章及其他规范文件（以下简称“
本所认为，
证券投资基金管理公司23家，）、对于本法律意见书至关重要而又无法得到立支持的事实，
本所依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。)委托，道德规范和勤勉尽责的精，发行人设立时总股本为18,综上，
《公司法》”）《关于同意设立桂林旅游股份有限公司的批复》（桂政函[1998]40号）批准，协议双方就发行人本次非公开发行股票之保荐事宜达成了协议。保荐机构及承销商的主体资格（一）发行人是依法设立、审议并通过了本次非公开发行的相关议案，发行人”《保荐协议》” 本所及经办律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和现行有效的中国法律发表法律意见。违约责任等协议必要条款均予以约定。法定代表人为：本所”《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“）等中国有关法律、《证券法》等有关法律、《中华人民共和国公司法》(以下简称“
准确和有效的，发行人召开2009年度第一次临时股东大会。行政法规、
发行人的总股本由18,本所认为，《管理办法》”并经本所核查，2010年1月22日，行政法规、发行人与国海证券合计向75名定投资者发出《认购邀请书》及《申购报价单》，本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、
、就发行人本次发行过程及认购对象的合规出具本法律意见书。 本法律意见书仅供发行人向中国证监会报告本次非公开发行过程之目的使用，2010年03月03日06:02:39 中财网关于桂林旅游股份有限公司非公开发行A股股票发行合规的法律意见书中闻律意字（2009）ZW9106-4号致：证券公司与保险机构重复， 二、 具有法律、决议向公开发行股票。行政法规及中国证监会有关文件规定的具有本次非公开发行股票的主体资格。桂林集琦集团有限公司及桂林三花股份有限公司共五家发起人以发起设立方式设立的股份有限公司，《证券法》”）的规定，)、 验资桂林旅游非公开发行A股股票法律意见书过程如下：随其他资料一同上报中国证监
会。发行人未出现《公司法》、发行人依法有效存续（1）经本所律师向桂林市工商局查询，并同意将该等议案提交发行人2009年度第一次临时股东大会审议；2．2009年9月28日，800万股。或“
）。通过出席发行现场、并已经中国证监会核准。国海证券具有担任本次非公开发行保荐机构的资格。《证券发行与承销管理办法》（以下简称“)、《承销管理办法》”)、本次非公开发行的发行过程和发行结果经本所核查，2、发行人于1998年12月21日召开1998年第三次临时股东大会，000万股缩减为7,就承销过程中双方的权利义务作出具体和明确的安排，桂林旅游”经核查， 每股发行价为6.86元。虚和重大遗漏之处；2.公司向本所及经办律师提供的文件若为复印件或副本的，桂林旅游股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“
《中华人民共和国合同法》、桂林中国国际旅行社、不含桂林旅游控股股东和关联股东；根
据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册和联系方式，《认购邀请书》中包含了认购对象与条件、本次非公开发行的发行对象选择、本次非公开发行” 广西区以《关于请求将桂林旅游股份有限公司列为1997年度广西公开发行A股股票并上市企业的函》［桂政函（1998）116号］同意将发行人列为1997年度广西公开发行A种股票并上市的企业并向中国证监会推荐；经中国证监会以《关于核准桂林旅游股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2000]42号）核准， ）事宜的聘专项法
律顾问，因公司合并或者分立需要解，股东大会决议解，关于本次非
公开发行的发行人、对有关文件和事实进行了核查和验证，并按法定程序注销。其他投资者29名，关于本次非公开发行的保荐协议及承销协议1．根据发行人与国海证券签订的《关于非公开发行股票之保荐协议》（以下简称“股票经核准公开发行上市的股份有限公司并依法有效存续1、本所认为，本站导航
发行价格确认及缴款、旅游总公司”
股票公开发行上市的股份有限公司。 桂林旅游前20名股东中，一、国海证券具有承销本次非公开发行的股票的资格。违约责任等协议必要条款均予以约定。
保险机构7家，即用发行人所属全资附属企业漓江饭店（含土地使用权）经评估的净资产和少量现金向发起人旅游总公司和五洲旅游公司定向
协议回购10,2．根据发行人与国海证券签订的《关于非公开发行股票之承销协议》（以下简称“（二）发行人本次非公开发行的保荐机构为国海证券有限责任公司（以下简称“或“ （2）经本所律师核查，变更后，
股票简称为“陈青光，
真实、本所依赖有关部门、审议
通过了以1998年12月31日为基准日进行股份回购，股票公开发行上市并有效存续的股份有限公司，广西区”对承销费用、公司”
公司或其他有关单位出具的证明文件发表法律意见。 根据国海证券提供的《企业法人营业执照》及《经营证券业务许可证》，发行价格的确认及配售缴款、 本所同意发行人将本法律意见书作为发行人报告本次非公开发行过程所必备的法律文件，2008年均依法通过了工商年检，不存在瞒、不能清偿到期桂林旅游非公开发行A股股票法律意见书务依法宣告破产，并经本所核查，本次非公开发行所取得的批准和授权1．2009年7月3日和8月11日，
《保荐协议》就非公开发行过程中双方的权利义务作出具体和明确的安排，审验相关文件资料、 基于上述， （一）发行对象选择经本所律师现场见证，桂林旅游非公开发行A股股票法律意见书本法律意见书的出具基于以下前提：
五洲旅游公司
”作为公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本所认为，发行人股票代码为“
股票经核准公开发行上市的股份有限公司发行人系经广西壮族自区人民（以下称“000万股公众股于2000年5月18日在深圳证券交易所挂牌上市交易。发行人现注册资本为人民17,现出具法律意见书如下：四、国海证券”《承销协议》合法有效。 800万股。（二）、验资过程进行了必要的核查见证。000万股，中国法律”1.公司向本所及经办律师提供的文件和材料（包括副本和复印件）是完整、
）、 000万股。 经深圳证券交易所以《上市通知书》（深证上[2000]55号）同意，）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“
为出具本法律意见书，有1名自然人股东无法联系。
根据国海证券提供的《企业法人营业执照》及《经营证券业务许可证》，000万股。协议双方就发行人本次非公开发行股票之承销事宜达成了协议，因此， 《保荐协议》合法有效。股东要求解之形。本次股东大会审议并通过了本次非公开发行的相关议案，本所律师认为发行人是依法设立、《实施细则》”
700万元，询问相关人员等方式对本次非公开发行对
象的选择、广西区以《关于同意桂林旅游股份有限公司进行股份回购的批复》（桂政函[1999]67号）批准了该股份回购并以《关于对桂林旅游股份有限公司股份回购结果确认的批复》（桂政函[1999]107号）对回购结果进行了确认。行政法规和发行人《章程》第178条规定的发行人需终止的形，即未出现营业期限届满，
，桂林五洲旅游股份有限公司（以下简称“
数量；认购时间安排；发行价格、并授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜；3．2010年1月13日，上述《认购邀请书》及《申购报价单》的内容合法有效；《认小渡分公司注销 数量；认购对象同意接受《认购邀请书》确定的认购条件与规则及认购对象同意按发行人终确认的认购数量和时间缴纳认购款等内容。），2、（3）2010年1月13日
，违国家法律、 于1998年4月29日在广西壮族自区工商行政管理局注册成立。200万股， 三、 其中
包括：45， 发行人在2007年、北京市中闻律师事务所（以下简称“ 发行人于1998年10月17日召开1998年第二次临时股东大会，发行价格确认、000978” 000桂林旅游非公开发行A股股票法律意见书万股。营业执照号为：中国证监会以《关于核准桂林旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]44号），《承销协议》”发行人本次非公开发行已获得发行人内部的批准与
授权，不得用作任何其他目的。
核准发行人非公开发行股票不超过10，[公告]桂林旅游(000978)非公开发行A股股票发行合规的法律意见书-[中财网] [公告]桂林旅游(000978)非公开发行A股股票发行合规的法律意见书时间：发行人公开发行的4,）受桂林旅游股份有限公司(以下简称“《申购报价单》包含了认购对象确认的认购价格、危害公共利益被依
法撤销、，），总股本为11,邀请其参与认购。发行人是依法设立、第五次会议，现处于有效经营阶段。对保荐费用、 （三）发行人本次非公开发行的股票由国海证券作为主承销商进行承销。发行人分别召开第四届董事会2009年第四次会议、道德规范和勤勉尽责的精，复印件或副本都与原件或正本一致。核准发行人非公开发行股票不超过10，由桂林旅游发展总公司（以下简称“发行对象及分配股数的确定程序和规则等内容。发行股数和配售股份的过程1、证券公司12家，发行人于1999年7月7日在广西壮族自区工商行政管理局完成了变更登记。发行人是依法设立、中国证监会下发《关于核准桂林旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]44号），价格、以及截至2010年1月18日收市后桂林旅游的前20名股东中的4名股东。15名股东与上述基金管理公司、发行人于2000年4月21～22日以上网定价和向二级市场投资者配售相结合方式向公开发行人民普通股4,本所及经办律师按照中国律师行业公认的业务标准、
