)第四届董事会第二十二次会议于2018年3月5日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》表决结果：0票弃权。
《证券时报》、完整， 召开和表决程序符合《公司法》、 合理的定价原则，16太安广东太安堂业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、公司立董事对此事项进行事前认可并发表了立意见，《上海证券报》、
实际参加会议董事9名， 鉴于广东正中珠江会计师事务所（殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，会议合法有效。规范文件的规定，公司”《广东太安堂业股份有限公司关于回购注销次授予和预留授予的部分
限制股票的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。行政法规、9票同意、会议审议况经与会董事认真审议，三、为确保上市公司审计工作的客观和立，
2018-009券代码：《证券日报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议由董事长柯树泉先生主持， 通过了如下事项：电话等方式发出。 太安堂公告编号：会议召开况广东太安堂业股份有限公司(以下简称“备查文件广东太安堂业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议此公告广东太安堂业股份有限公司董事会二〇一八年三月六日 中财网中财网版权所有(C)HTTP://WWW.CFi.CNpopupdescriptionlayer田家分公司注销 不存在虚记载、《立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的立意见》和《国浩律师（广州）事务所关于广东太安堂业股份有限公司回购注销部分限制股票的法律意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
聘期一年。 一、（二）审议通过《关于回购注销次授予和预留授予的部分限制股票的议案》表决结果：[董事会]太安堂:第四届董事会第二十二次会议决议公告-[中财网] [董事会]太安堂:第四届董事会第二十二次会议决议公
告时间：（三）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会议案》表决结果：《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、《证券时报》、
0票对、
券简称：002433股票简称：9票同意、0票弃权。真、《中国证券报》、以记名投票表决方式进行表决，《广东太安堂业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》同日披露于 《中国证券报》、
送达、聘任具备证券、 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，会议应参会董事9名，会议通知已于2018年2月23日以电子邮件、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。结合委托的工作量等况授权公司管理层与中兴华协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。 期货业务资格的中兴华会计师事务所（殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，经公司审计委员会提议，
《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的公告》同日披露于公司指定信息披露报刊《证券时报》、本议案尚需提交公司股东大会审议。2018年03月05日20:00
:42 中财网股票代码：9票同意、
《上海证券报》、本次会议的召
集、董事会审议通过，
准确、
公司监事及高级管理人员列席本次会议。0票对、
